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A Polícia Judiciária (PJ) deteve duas pessoas que utilizaram 27 identidades falsas para criar 19 sociedades comerciais para branquear montantes estimados em cerca de cinco milhões de euros.
Os dois suspeitos estão indiciados pela prática de crimes de associação criminosa, falsificação de documentos, burla informática, branqueamento e fraude fiscal.
Segundo explica esta força policial em comunicado, o modus operandi dos detidos consistia na utilização de diferentes identidades forjadas com as quais constituíam sociedades comerciais de “fachada”, instrumento necessário à abertura de contas bancárias, tanto em nome das falsas identidades, como das sociedades entretanto criadas.
Com a abertura destas contas bancárias, faziam depois circular fundos de proveniência ilícita, com origem em burlas ou crimes informáticos.
Os dois suspeitos já foram presentes a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, tendo-lhes sido determinada a medida de coação de prisão preventiva.
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